天地源: 天地源股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

天地源股份有限公司 Tande Co.,Ltd. 债券代码：259414 债券简称：25天地三 天地源股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 5 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开，会 议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。公司已于 2025 年 8 月 1 日以邮件、短 信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的相应职权由公司董 事会 ...