中颖电子: 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-033 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会第十九次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2025 年 7 月 23 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董 事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司 章程》进行修订。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的 《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本 ...