中颖电子: 公司治理相关制度修订对照表

中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情 况，修订及废止了公司部分治理制度，对《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议 工作细则》 《对外担保管理制度》 《关联交易决策制度》 《募集资金管理办法》 《股 东会网络投票实施细则》 《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》 《信息披露管 理制度》进行了修订，废止了《监事会议事规则》，修订的条款内容如下： 一、《股东会议事规则》 条款号 修改和完善前 修改和完善后 名称 股东大会议事规则 股东会议事规则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司 股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下 股东会会议，根据《中华人民共 和国公司法》 （ ...