中颖电子: 关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告

中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会第十九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订公司 部分治理制度的议案》，同日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于废止 <监事会议事规则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司 章程》进行修订。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-035 根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订及废止了公司部 分治理制度，具体情况如下： 序号 名称 变更方式 是否提交股东大会审议 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-035 上述修订和废止的内部治理制度已经第五届董事会第十九次会议和第五届 ...