京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议于2025年7月23日以书面方式发 出通知，于2025年8月4日以通讯形式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议召开符 合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-034 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》 二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案 ...