海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临2025-053 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方 式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应 到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于聘任会计师事务所的议案》 该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机 构，具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》 （公告编号：临2025-054）。 该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 二、《关于修订〈股东会议事规 ...