宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第六次临时会议决议公告

第八届监事会第六次临时会议决议公告 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－038 宝鸡钛业股份有限公司 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严 格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相 关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中 国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程 指引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行 同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中 "股东大会"的描述统一修改为"股东会"。该议案的内控制度中，《股东 会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》 《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司 股东大会审议。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司 ...