宝钛股份: 宝鸡钛业股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－037 宝鸡钛业股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度 例如将"股东大会"表述调整为"股东会"等。 化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实 质内容改变的情况下，不再逐项列示。 本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，具体 修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。 二、公司相关内控制度修订情况 为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中国证监会《关于新 <公司> 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则 的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由 董事会审计委员会行使，同时将原制度中"股东大会"的描述统一修改为"股东 会"。在不涉及其他修订的前提下，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变 化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实 质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体情况如下： 序号 制度名称 修订/废止 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...