石基信息: 第八届董事会2025年第四次临时会议决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-29 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事娄树林先生因个人工作安排原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞 去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，娄树林先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 但会导致公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会人数及成员结构不满足法定要求。 临时会议的会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 6 日 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： ...