株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

（二）股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-035 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年8月6日 本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人，除董事穆猛刚采用通讯方式出席外，其余董事均现场出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人，除监事谢敏华采用通讯方式出席外，其余监事均现场出席会议； （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专 ...