广东原尚物流股份有限公司第五届 董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-058 广东原尚物流股份有限公司第五届 重要内容提示： ● 公司全体董事均出席本次会议 ● 本次会议全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议通知已于2025年8月5日以 书面通知等方式发出并送达，会议于2025年8月6日上午10:30在广州经济技术开发区东区东众路25号公 司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生 召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《 ...