宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份编号：2025－036 宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司于2025年8月1日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八 届董事会第十七次临时会议的通知。2025年8月6日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐 项审议通过了以下议案： 宝鸡钛业股份有限公司董事会 一、以9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议 案》。为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 (2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的 有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，具体内容详见2025－037号公告。 ...