国光股份: 半年报董事会决议公告

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-046 号 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2025 年 7 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 7 日在龙泉办公区会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于 2025 年半年度报告及摘要的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒 体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网 （www.cninfo.com.cn）。 （二） ...