高能环境: 高能环境第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-059 北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年8月7日以现场 结合通讯方式召开。会议由公司董事李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议 议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第六届董事会全体成员一致推选 李卫国先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期同步。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第六届董事会全体成员一致推选 凌锦明先生为公 ...