圣晖集成: 圣晖集成第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2025-041 圣晖系统集成集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣 晖集成关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2025 年 7 月 2 8 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 8 月 出席 7 名，会议由董事长梁进利先生主持召开，高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案 ...