东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十九次会议通知于 2025 年 8 月 2 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。因增加临时 提案，公司于 2025 年 8 月 7 日通过现场通知的方式向全体董事送达了本次会议 的补充通知，经全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-061 转债代码：113064 转债简称：东材转债 二、审议通过了《关于提前赎回"东材转债"的议案》 自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日 ...