药石科技: 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 会议通知已于2025年7月28日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长 杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-047 债券代码：123145 债券简称：药石转债 南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 （以 下简称"《公司法》"）和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 报告>的议案》。 经审核，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 ...