新益昌: 深圳新益昌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 7 日在深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦 15 楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子 邮件的方式送达。本次会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳新益昌科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-042 深圳新益昌科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (二)审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： (一)审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次 ...