壹网壹创: 董事会审计委员会议事规则（2025年8月）

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。独立董事占过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计 专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本议事规则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职 务，自动失去审 ...