北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603588证券简称：高能环境 公告编号：2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年8月7日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长刘泽军先生 主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国先生、董事凌锦明先生、吴秀姣女士、胡云忠先生、独 立董事徐盛明先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托刘泽军先生进行表 决； 2、公司董事会秘书张炯先生出席 ...