深圳华大智造科技股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事朱岩梅女士的《辞任报 告》，朱岩梅女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》及有关法律法规的规定，朱岩梅女士的辞任申请自《辞任报告》送达公司董事 会时生效，朱岩梅女士辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运 行，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。 公司于2025年8月6日召开2025年第一次职工代表大会，选举谢伟伟女士为公司第二届董事会职工代表董 事，谢伟伟女士与公司第二届董事会现任5名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第二届董事会。具 体情况如下： 一、董事提前辞任的基本情况 ■ 二、董事辞任对公司的影响 朱岩梅女士辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其职务变 动不会对公司正常经营活动产生不利影响。 朱岩梅女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持 ...