郑中设计: 战略委员会议事规则

第二章 人员构成 《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 （一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议； 深圳市郑中设计股份有限公司 第一章 总则 第十三条 战略委员会会议根据需要不定期召开。战略委员会召集人或两名以 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，公司特设董事会战略委员会（下称"战略委员会"或"委 员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳市郑中设计股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...