*ST天茂: 第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000627 证券简称：*ST天茂 公告编号：2025-032 天茂实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天茂实业集团股份有限公司（以下简称"天茂集团"或"公司"）第十届董事会第四次 会议已经全体董事豁免通知时限，会议通知于2025年8月7日分别以电子邮件方式送达全体董 事、监事及全体高级管理人员。会议于2025年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长刘益谦先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以股东会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》 护中小股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，公司拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在深圳证券交易所的上市交易，并在股票终 止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块转让。 限合伙）向除新理益集团有限公司、王薇 ...