驰宏锌锗: 驰宏锌锗第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-029 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （详见公司"临 2025-031"号公告）； （1）减少公司注册资本 公司总股本由 5,091,291,568 股变更为 5,040,380,483 股，并拟相应减少注册资本 人民币 50,911,085 元，减资完成后，公司注册资本将变更为人民币 5,040,380,483 元。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）取消公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关监管规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计 与风险管理委员会承接行使，并同步废止《云南驰宏锌锗股份有限公司监事会议 ...