*ST生物: 南华生物第十二届董事会第一次会议决议公告

第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会 议于2025年8月8日以通讯方式召开。会议通知于2025年8月6日以邮件、短信方式 送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-045 二、董事会议案审议情况 南华生物医药股份有限公司 为保证公司第十二届董事会各项工作的顺利开展，董事会同意选举杨云先生 为第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会 任期届满之日止。 委员会名称 委员名单 | | （召集人） | | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 杨云 | 陈群、陈文博、朱丽梅、陈一 | | 提名委员会 | 林锋 | 陈文博、佘利文 | | 审计委员会 | 佘利文 | 陈群、朱丽梅 | | 薪酬与考核委员会 | 朱丽梅 | 陈群、林锋 | ...