国联民生: 国联民生证券股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

国联民生证券股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-048 号 一、董事会会议召开情况 国联民生证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 3 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2025 年 8 月 8 日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事周卫平先生书面委托 董事吴卫华先生出席，并代为行使表决权；执行董事葛小波先生、董事杨振兴先 生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生、独立董事郭春明先生以通讯方式 出席）。会议由全体董事推举董事顾伟先生主持，公司监事和相关高级管理人员 列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联民生证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、 《国联民生证券 股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 ...