海南发展: 第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-068 海控南海发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司" ）第八届董事会 第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 补选后的各专门委员会情况如下： 战略委员会：杨晓强（召集人） 、马东艳、马珺、祁生彪、周军 审计委员会：孟兆胜（召集人） 、李丽、林婵娟 提名委员会：李丽 （召集人）、杨晓强、刘红滨 薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人） 、杨晓强、马珺、孟兆胜、 李丽。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于选举董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的公告》 （公 告编号：2025-069） 二、董事会会议审议情况 经董事审议 ...