博通集成: 博通集成第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2025-030 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 会议通知于 2025 年 8 月 3 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董 事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性， 公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，其中独立董事由 2 名增加至 3 名，非独 立董事由 3 名增加至 ...