中国医药: 独立董事制度（2025年8月修订）

中国医药健康产业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条为保证中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进独立董事尽责履职，更好地维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）《中 华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 （以下 简称" 《独立董事管理办法》"） 《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《中国医药健康产业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及公司主要股东或实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的 单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 第三条独立董事对公司及全 ...