翔港科技: 关于制订、修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-023 上海翔港包装科技股份有限公司 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月8日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为进 一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度， 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修 订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进 行修订，现将相关情况公告如下： 变更 是否提交股 序号 制度名称 情况 东大会审议 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办 法 《控股股东、实际控制人行为规范》等制度尚需提交公司股东大会审议。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相 关公告及文件。 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度 ...