翔港科技: 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-019 上海翔港包装科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年7月29日以微信形式发出，会议 于2025年8月8日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主 持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及报告摘要》 会审计委员会审议通过，提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订 < ...