奇正藏药: 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-058 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事及高级管理人员列席了会议； 司章程》的相关规定。 一、董事会会议召开情况 会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯形式召开； 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使"奇正 转债"提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收 盘后全部未转股的"奇正转债"，并授权公司管理层及相关部门负责后续"奇正 转债"赎回的全部相关事宜。 详 见 2025 年 8 月 12 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回"奇正转债"的公告》（公 告编号：2025-059）。 （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 自 2025 年 7 月 21 ...