光库科技: 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事专门会议决议

独立董事专门会议决议 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于发行股份、可转换公 司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事专门会 议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次独立董事专门会议通知及 会议材料已于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件及直接送达方式向公司全体独立董事 发出。经全体独立董事推举，会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明、苏州 讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"讯诺投资"）、刘晓明、杜文刚、沙 淑丽、于壮成合计 6 名交易对方合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司 （以下简称"标的公司"）的 ...