宝武镁业: 第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-33 宝武镁业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第九次会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话 确认。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由副董事长闻发平先生主持，出席会议的董事以通讯表决方式审议并通 过了如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 根据新修订的《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 会第九次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意孔祥宏先 生、沈雁先生、吕笑然先生为公司为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股 东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人孔祥宏先 生、 ...