棒杰股份: 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-075 浙江棒杰控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会选举贺琦先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩 先生于 2025 年 7 月 21 日辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去 相关董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、 提名委员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。董事会同意 补选如下人员担任第六届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。调整后的各专门委员会的人员组成名单（具体 如下）： 战略委员会：曹远刚先生、沈文忠先生、夏金强先生，其中曹远刚先生为委 员会主任。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 ...