开能健康: 第六届董事会第二十四次会议决议公告

项于2025年8月11日以电话及短信的方式发出召开第六届董事会第二十四次会议 的会议通知。 合通讯表决的方式召开。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-050 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 能转债的议案》。 自2025年7月21日至2025年8月11日期间，公司股票价格在任意连续30个交易 第 1 页 共 2 页 日中至少有15个交易日的收盘价不低于"开能转债"当期转股价格（5.36元/股） 的130%（即6.968元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使"开 能转债"的提前赎回权利。 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于提前赎回开能转债的公告》。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 议上作出了说明，监事及高级管理人员列席了本次会议。 司章程》的规定。 二、董事会会议决 ...