信通电子: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-008 山东信通电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"信通电子"） 于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第 二次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年8月27日（星期三）召开2025年第二 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的相关情况 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年8月27日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月27日9:15-9:25、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出 席。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议 ...