天源迪科: 董事会决议公告

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-37 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告及摘要》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同日刊 登于《证券时报》。 二、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会 ...