吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第三次临时会议决议公告

第四届董事会2025年第三次临时会议决议公告 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-015 吉林高速公路股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会2025年第 三次临时会议，本次会议应到董事6人，实到6人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》 由于工作调整的原因，鲁明威先生已向公司提出辞去公司第四届董事会董事的职务以及董事会战略委员 会委员的职务。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东吉林省高速公路集团有限公司 （持有公司54.35%股份）推荐于江涛先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查，认为于江涛先生符合上市公司董事任职 资格。 任期自股东 ...