嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-029 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中润光学"）于2025年8月1日，向全体董事发出了 关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知。该会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应出席会议 董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《嘉兴中润 光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资并出售资产的议案》 公司已于2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构并 ...