银川新华百货商业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2025-029 银川新华百货商业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年8月11日 (二)股东大会召开的地点：新百集团大楼六层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、议案名称：审议关于《修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2.00、议案名称：审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01、议案名称：审议修订公司《股东会议事规则》的议案 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董 ...