上海赛伦生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-019 上海赛伦生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月11日 （二）股东大会召开的地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区 华青路1288号）会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以现场方式召开，采用现场投 票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 表决情况： ■ 3、董事会秘书成琼女士现场出席了 ...