东方通信股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股编号：临2025-018 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于2025年8月5日发出会议通 知，于2025年8月11日以通讯方式召开。公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票 为适应公司业务发展需要，董事会同意聘任张建彬先生、周雪康先生为公司副总经理，同意聘任王妍女 士为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会届期一致（简历附后）。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，聘任财务总监（财务负责人）的事项已经公司董事会 审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.ss ...