泰禾股份: 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-040 南通泰禾化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 南通泰禾化工股份有限公司 董事会 附件：候选人简历 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治 理的实际情况，公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议审议 通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司 第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。本 次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进行换届。 公司于 2025 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 ...