泰禾股份: 董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效 率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上 市公司治理准则》、 《南通泰禾化工股份有限公司章程》（ 以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南通泰禾化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 立董事）主持。 第六章 附则 南通泰禾化工股份有限公司 -1- 第三章 职责权限 第四章 工作程序 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会根据主任委员提议不定期召开会议，并于会议召开前 3 日通知全体委员（紧急情况下，经全体委员同意可以随时召开）， 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董 事会成 ...