大连热电: 大连热电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 目 录 股东会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 时 间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00 地 点：大连市沙河口区香周路 210 号四楼会议室 主 持 人：副董事长 官喜俊 时间 内 容 "反对"或 （1）审议《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 大连热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章 程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议 规则。 一、会议的组织方式 三）下午 3 时整，上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委 托代理人；公司董事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。 二、投票表决方式 本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下： （一）现场会议投票表决方式 票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权 股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 ...