燕麦科技: 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-039 深圳市燕麦科技股份有限公司 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开，全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关材料已于 士主持，会议应出席董事六人，实际出席董事六人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市燕麦科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 公司董事会认为，鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘刘燕女士为公司第四届董 事会董事长，并担任法定代表人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期 届满为止。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席董事会 的董事一致通过。 该议案无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举董事长、董事会各专门 ...