燕麦科技: 关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-040 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 27 日召开了职工代表大会，于 2025 年 8 月 12 日召开了 2025 年第一次临 时股东大会，分别选举产生了第四届董事会董事和第四届董事会职工代表董事， 共同组成了公司第四届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委 员及主任委员的议案》 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举刘燕女士为公司第四届董事 会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 刘 燕女士 的简历详见 公 司于 2025 年 7 月 28 日在上 海证券交易所网 站 （www.sse.com.cn） ...