宏微科技: 江苏宏微科技股份有限公司关于公司董事辞任、选举第五届董事会职工代表董事及调整审计委员会的公告

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-065 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于公司董事辞任、选举第五届董事会职工代表董事 及调整审计委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 重要内容提示： 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏微科技"）于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、调 整董事会成员、变更注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》， 根据修订后的《公司章程》，公司取消监事会，并由审计委员会承担原监事会的 职权。同时规定董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 一、非独立董事辞任情况 （一）提前辞任的基本情况 鉴于公司本次董事会结构调整后，需要由职工代表大会选举一名职工代表担 任的董事，将导致兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 ...