信息发展: 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-054 交信（浙江）信息发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发 展"）第六届董事会第十九次会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司高级管理人员列席了会 议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集 并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有 关规定，合法、有效。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》 ...